Совет директоров ОАО «РЖД»

GRI2-9

Совет директоров реализует общее руководство деятельностью ОАО «РЖД», а также определяет приоритетные направления деятельности и стратегию развития ОАО «РЖД». Совет директоров устанавливает общие принципы и подходы к организации системы управления рисками в ОАО «РЖД», в том числе утверждает:

  • долгосрочную программу развития Компании;
  • основные программы деятельности и функциональные стратегии развития Компании;
  • финансовый план и инвестиционную программу.

В 2023 году состоялось 16 заседаний совета директоров ОАО «РЖД», из них пять проведено в очной форме, 11 — в форме заочного голосования. Средний коэффициент посещаемости превышает 90 %.

16  заседаний
совета директоров ОАО «РЖД» состоялось в 2023 году

Независимые директора

Следуя передовой практике корпоративного управления, в состав совета директоров ОАО «РЖД» с 2008 года избираются независимые директора. Они должны обладать профессионализмом, компетенциями и опытом для формирования собственной позиции и суждений, независимых от влияния исполнительных органов общества и акционера.

Независимые директора возглавляют Комитет по аудиту и рискам и Комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров ОАО «РЖД», а также входят в состав Комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров ОАО «РЖД».

В состав совета директоров входят два независимых директора.

Состав совета директоровПо состоянию на 31 декабря 2023 года.

Численный состав совета директоров определен в количестве 12 человекРаспоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2023 года № 1756-р..

По полу
По категориям
По возрасту
По стажу в совете директоров

Вознаграждение членов совета директоров

В 2023 году годовым общим собранием акционеров ОАО «РЖД» было принято решениеРаспоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2023 года № 1756-р. о выплате вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД», не являющимся государственными служащими, за 2022/2023 корпоративный год в рекомендованном советом директоров ОАО «РЖД» размереРешение совета директоров ОАО «РЖД» от 22 июня 2023 года (протокол № 13). в порядке, определенном Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ОАО «РЖДОдобрено решением совета директоров ОАО «РЖД» от 26 июня 2018 года (приложение № 3 к протоколу № 25)..

Согласно решению годового общего собрания акционеров ОАО «РЖД»Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 июня 2023 года № 1756-р. в 2023 году на выплату вознаграждения членам совета директоров ОАО «РЖД» было направлено 40 млн руб.

Подробнее о работе совета директоров в отчетном году и о системе вознаграждения членов совета директоров читайте в Годовом отчете ОАО «РЖД» за 2023 год, раздел «Совет директоров ОАО «РЖД»

Подробнее об участии совета директоров в управлении устойчивым развитием читайте в разделе «Подход к управлению».

Поезд